Banca d’Italia ha disposto nei confronti di Mooney il divieto di emettere nuove carte di pagamento e di aprire i relativi conti di moneta elettronica e di pagamento.
Lo stop è necessario fino a che non saranno completate le verifiche sulle mancanze riscontrate in materia di Anti Money Laundering (AML).
Che cosa succede?
I rilievi non influiranno sulle carte emesse e già in circolazione, oltre che sugli altri servizi di Mooney.
Mooney, inoltre, potrà continuare ad aprire nuovi conti di pagamento con la rete distributiva, prestando quindi servizi di pagamento.
Infine, Mooney sottolinea che, a seguito del cambiamento manageriale nel secondo semestre 2023, aveva già adottato un articolato piano di rafforzamento dei processi di AML.
